UIF

Esta obra está destinada para todos aquellos interesados en profundizar sus conocimientos sobre la temática de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, por ser Sujetos Obligados ante la Unidad de Información Financiera, ya sean Cooperativas y Mutuales que otorgan créditos, como asimismo Profesionales y todo tipo de Empresas que se encuentren alcanzados por la normativa vigente.

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Esta Obra está destinada a todos aquellos interesados en profundizar sus conocimientos en el Servicio de CRÉDITOS que brindan Cooperativas y Mutuales, como asimismo podrá encontrar toda la normativa en materia de la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo a cargo de la Unidad de Información Financiera.

¿Qué ofrecemos?

Una Obra impresa actualizada en forma mensual. Acceso al Sitio Web de Mutualcoop donde encontrará la Obra en formato digital. Foro de intercambio exclusivo para suscriptores de la Obra UIF-Créditos, donde podrán volcar consultas y enriquecerlas con el aporte de otras entidades como así también recibirán por este medio las actualizaciones que los mantendrán al tanto de las noticias más sobresalientes del área crediticia. Servicio de asesoramiento permanente vía e-mail. Se realizarán encuentros presenciales gratuitos acerca de la temática UIF-Créditos, destinado a ofrecerles las actualizaciones del área y donde podrán volcar consultas.

Normativa actualizada

  • Leyes y Decretos
  • Información de Interés Laboral
  • Resoluciones INAES
  • Resoluciones
  • Resoluciones Técnicas

GESTIÓN

  • Normativa Vigente (Leyes, Decretos y Resoluciones)
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  • Análisis de la Reglamentación
  • Auditoría
  • Información Complementaria
  • Jurisprudencia y Análisis
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