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UIF - SUJETOS OBLIGADOS

Esta obra está destinada para todos aquellos interesados en profundizar sus conocimientos sobre la temática de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, por ser Sujetos Obligados ante la Unidad de Información Financiera, ya sean Cooperativas y Mutuales que otorgan créditos, como asimismo Profesionales y todo tipo de Empresas que se encuentren alcanzados por la normativa vigente.

  

¿Qué ofrecemos?

- Una Obra impresa actualizada en forma mensual.

- Acceso al Sitio Web de Mutualcoop donde encontrará la Obra en formato digital.

- Foro de intercambio exclusivo para suscriptores de la Obra UIF-Créditos, donde podrán volcar consultas y enriquecerlas con el aporte de otras entidades como así también recibirán por este medio las actualizaciones que los mantendrán al tanto de las noticias más sobresalientes del área crediticia.

- Servicio de asesoramiento permanente vía e-mail.

- Se realizarán encuentros presenciales GRATUITOS acerca de la temática UIF-Créditos, destinado a ofrecerles las actualizaciones del área y donde podrán volcar consultas.  

 

¿Porqué OBRA INTERACTIVA? Click aquí

 

CONTENIDOS: 

NORMATIVA ACTUALIZADA

-  Codigo Civil y Comercial
-  Leyes y Decretos
-  Resoluciones INAES
-  Resoluciones
-  Resoluciones Técnicas 

GESTIÓN

-  Normativa Vigente (Leyes, Decretos y Resoluciones)
-  UIF Introducción
-  Análisis de la Reglamentación
-  Auditoría
-  Información Complementaria
-  Jurisprudencia y Análisis
-  Modelos Sugeridos
 

SUSCRIPCIÓN - Formas de pago:

MENSUAL por Débito: $1000 

Inscripción por única vez $1000 + Gastos de envío

 

 Otros Beneficios son los honorarios preferenciales en los siguientes items: